Как известно, одним из простейших способов легализации денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, является их последующее вложение в объекты недвижимости.
Именно таким образом, по нашему мнению, было приобретено имущество ООО "Эвилант", расположенное по адресу: г. Химки, ул. Молодежная, д. 40, строения А, Б, В.
ООО "Эвилант" было создано 04.11.99г. После смены ряда учредителей общества единственным его участником 19.07.06г. стало ЗАО "Арс Вита".
В распоряжение МОО «Справедливость» поступил ряд документов, из которых следует, что 01.08.06г. ООО «Эвилант» по договору купли-продажи недвижимого имущества № 21А/2006 с ФГУП «Дирекция инвестиционных программ Министерства Имущества России» по итогам аукциона приобрело за 83.500.000 руб. в собственность строения лит. А, Б, В общей площадью 4108,9 кв.м., расположенные по адресу: г. Химки, ул. Молодежная, д. 40. Государственная регистрация права собственности произведена 01.11.06г.
30.10.06г. между учредителем ООО «Эвилант» ЗАО «Арс Вита» и ООО «Колевинс Инвест Групп» был заключен договор купли-продажи 100% долей в уставном капитале ООО «Эвилант», включая вышеуказанные строения. По условиям данного договора Ковалкин О.В. выплачивает Авдееву М.В. – генеральному директору ЗАО «Арс Вита» 6.150.000 долларов США наличными и 300.000 руб. в виде официального платежа за 100% долей ООО «Эвилант». Обращает на себя внимание, что данный договор является понятийным и в государственные органы не предоставляется. Для регистрации изменений в уставных, учредительных документах ООО «Эвилант» был подписан другой договор, в котором не фигурируют значительные денежные средства в долларах США.
Далее, 03.11.06г. в уставные документы ООО «Эвилант» были внесены соответствующие изменения и учредителями общества стали: ООО «Колевинс Инвест Групп» (ген. директор Ковалкин О.В.) 90% и ООО «ХиКом» (ген. директор Кравченко Л.А.) 10%.
Как видно из прежних и новых учредительных документов ООО «Эвилант» размер уставного капитала не изменился и составляет 8400 руб.
Включение в предмет договора купли-продажи 100% доли уставного капитала ООО «Эвилант» от 30.10.06г. нежилых помещений прямо противоречит действующему законодательству РФ. Имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «Эвилант», обособлено от имущества его учредителя ЗАО «Арс Вита». Право распоряжения им у ЗАО «Арс Вита» отсутствовало. В силу ст. 209 ГК РФ право отчуждать своё имущество принадлежит только собственнику.
В настоящее время по адресу: г. Химки, ул. Молодежная, д.40 располагается ООО «Авто-Плаза» (юр. адрес: г. Химки, ул. Ленинградская, 1а). ООО «Авто-Плаза» является авторизованным Сервисный центром Форд от Компании ЗАО «Нью-Йорк Моторс Москва» и тесно связано с предприятиями, задействованными в автотранспортной отрасли Московской области. Учредителями общества являются: Аракелов Гарик Аветикович (ген. дир. ООО «Мособлтранс-1») - 70 % и Маяков А.В. (ранее работал в ООО «Мособлтранс-1» и ООО «Внештранссервис») - 30 %. Учредителем ООО «Мособлтранс-1» являются: ООО «Защита-МТА», ООО «Внештранссервис» и ООО «Инавто», а учредителем ООО «Внештранссервис» - ООО «Защита-МТА», то есть опять известные лица, тесно связанные с Кацывом.
Анализ событий, связанных с приобретением и последующим использованием недвижимости ООО «Эвилант», а также взаимосвязей лиц, принимавших в них участие, дает основания полагать, что Ковалкин О.В. не имея собственных возможностей для приобретения столь дорогостоящего объекта недвижимости, легализовывал денежные средства фактических владельцев.
Необходимо отметить, что в апреле 2007г. ООО «Группа компаний Металлоинвест - Маркет» пыталось оспорить результаты проведенного аукциона по реализации имущества ООО «Эвилант», расположенного по адресу: г. Химки, ул. Молодежная, д. 40. Однако все суды отказали представителям общества в их требованиях. Не исключено, что интересы сегодняшних владельцев недвижимости отстаивают сотрудники юридической фирмы «Камертон Консалтинг».
25.03.2010 Как известно, одним из простейших способов легализации денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, является их последующее вложение в объекты недвижимости.
Именно таким образом, по нашему мнению, было приобретено...
Письмо заметителя министра внутренних дел Школова Е.М. от 12.02.2009 г.
Взаимосвязь юридических и физических лиц, задействованных в рейдерском захвате и последующем хищении имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш» (основная масса участников рейдерского захвата завода связана с деятельностью ГУП МО «Мострансавто»)
Сфера деятельности Ковалкина О.В. (доверенное лицо Кацыва П.Д.)
Деятельность организованной группы вице-премьера Московской области П.Д. Кацыва 
