Более полугода назад МОО «Справедливость» сообщала компетентным органам о появлении информации о том, что семья министра транспорта Московской области Петра Дмитриевича Кацыва причастна к отмыванию крупных денежных средств в Израиле. Как стало известно из сообщений иностранных независимых СМИ, «на банковский счет компании March Investment в отделении банка "Апоалим" были переведены 250 миллионов шекелей (около 55 млн. долл. США – прим. ред). Компания записана на имя Дениса Кацива (Дэнни Каца), чей отец занимает ответственный пост в российском руководстве». Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, махинаторы откупились, перечислив в бюджет государства Израиль 35 миллионов шекелей (около 7, 75 млн. долл. США).
Проведенное МОО «Справедливость» общественное расследование дает основание полагать, что речь может идти о легализации доходов, полученных с использованием служебного положения Кацыва П.Д. Установлено, что ГУП МО «Мострансавто» закупает транспорт через лизинговую компанию «Инавто». Учредителями «Инавто» являются Денис Кацыв (сын Петра Дмитриевича) и подставная израильская компания «Марташ холдинг Лтд» (Martash Holding Ltd). Эта компания является основным акционером еще одного «семейного» предприятия Кацывов - ОАО «МПТИСтройдормаш», расположенного в подмосковных Химках, и ряда других компаний.
Для того, чтобы привлечь внимание общественности и компетентных органов к вскрывшейся схеме незаконного увода за границу огромных денежных средств, наша организация провела массовую акцию и потребовала объективной проверки причастности Кацыва П.Д. к легализации доходов за рубежом.
В частности, мы рассчитывали получить от компетентных органов ответы на следующие вопросы:
1. Куда из «Инавто» направляются деньги, полученные из бюджета Московской области в виде лизинговых платежей?
2. Кто является юридическим, фактическим владельцем и бенфициаром компании «Martash Holding Ltd»?
3. Чем в Российской Федерации занимается израильская компания «Martash Holding Ltd» и как образуются её доходы?
4. Кто управляет деятельностью компании «Martash Holding Ltd» в России?
5. Производилась ли проверка наличия и законности финансовых потоков от «МПТИСтройдормаш» и «Инавто» к «Martash Holding Ltd»?
6. Почему деятельность по отмыванию денежных средств в Израиле жестко пресекается правоохранительными органами невзирая на статус лица, а у нас причастные к этому чиновники получают ордена и заседают в правительстве одного из крупнейших регионов страны?
И т.д., и т.п.
Однако ни на один вопрос наша организация так до сих пор и не получила ответ, если не считать ответом обыск в офисе МОО «Справедливость». Складывается впечатление, что отдельным сотрудникам правоохранительных органов выгодно игнорировать эти вопросы на радость семьи Кацывов. Возможно, стоит напомнить данным господам, что Израиль входит в Интерпол. Следовательно, лицам, которые занимаются под его юрисдикцией финансовыми преступлениями (в том числе отмыванием денег), грозит международное уголовное преследование. А борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений работы международных полицейских.
Уверенность в том, что мы затронули жизненно важные интересы коррупционеров, нам придают угрозы в адрес активистов МОО «Справедливость», которые исходили лично от сына П.Д. Кацыва накануне пикета.
01.07.2009 Более полугода назад МОО «Справедливость» сообщала компетентным органам о появлении информации о том, что семья министра транспорта Московской области Петра Дмитриевича Кацыва причастна к отмыванию крупных денежных средств в Израиле. Как...
НОВОСТИ РАССЛЕДОВАНИЙ 
