Главная

Отмывание крупных денежных сумм

Израиль своих не выдает

1
2
3
4
5

( Рейтинг: 0 , голосов - 0 )

02.02.2010

Мы не раз писали о неподдельном интересе израильских спецслужб к семье заместителя председателя правительства московской области Петра Кацыва. О том, что по данным СМИ, Кацыв-старший, как руководитель концерна «Яцив», стал фигурантом уголовного дела об отмывании миллионов долларов в банке «Hapoalim».

Компанию высокопоставленному российскому чиновнику-орденоносцу составил его сын Денис Кацыв, которого журналисты называют «еврейским предпринимателем» Дэнни Кацом, владельцем компании March Investment. Безусловно, Дэнни или Денис является полноправным гражданином России, с паспортом, регистрацией, правом избирать и даже быть избранным в законодательные органы. Подтвержденных данных о том, что у сына министра, отвечающего за стратегическую транспортную отрасль Подмосковья, где-то в тайнике лежит синий паспорт гражданина Израиля у нас, к счастью, нет. В противном случае нам бы пришлось испытать глубокое разочарование в эффективности работы отечественных спецслужб, которые уже прошляпили историю с участием целого ряда непростых российских граждан в преступном сговоре с работниками иностранного банка.

Напомним, что, как пишут осведомленные израильские СМИ, не доверять которым у нас нет основания, семья Петра Дмитриевича Кацыва пыталась отмыть в банке «Hapoalim» 250 млн. шекелей. Чтобы освободить Кацыва от необходимости отвечать на неудобные вопросы следователя о происхождении столь внушительной суммы, March Investment заплатила 35 млн. шекелей. Причем, заметьте, не следователю, а государству Израиль. То есть, Кацыв якобы откупился.

Скажем прямо, это решение далось нелегко. Как пишет портал isra.com, «нанятый March Investment израильский адвокат Цион Амир несколько раз слетал в Москву на консультации с лидерами компании». В итоге стороны пришли к взаимовыгодному соглашению. Кацыва не сажают в тюрьму за легализацию, а Израиль получает солидную прибавку к бюджету, которую можно пустить на различные социальные программы, в том числе в качестве помощи израильским пенсионерам. В этом плане нельзя не отметить высокую социальную ответственность семьи Кацыва, «пожертвовавшей» значительную сумму на развитие дружественного России государства. Жаль, конечно, что 35 млн. шекелей (а это почти 240 млн. рублей) не упали в закрома Московской области. На эти деньги, к примеру, 140 тысяч пенсионеров могли в течение месяца бесплатно ездить на общественном транспорте. Но им, увы, не повезло.

Полгода назад мы получили официальное уведомление из прокуратуры Московской области, в котором говорится, что «ГУВД по Московской области совместно с НБЦ Интерпола организована проверка» о «возможной причастности заместителя председателя Правительства московской области Кацыва П.Д. и членов его семьи к легализации денежных средств через Телль-Авивское отделение банка «Hapoalim» (орфография сохранена). Очевидно, что проверка слишком затянулась. Или Израиль своих не выдает, или наши спецслужбы ищут плохо.

Мы можем подсказать несколько нестандартных оперативных ходов, которые позволят выяснить, действительно Петр Дмитриевич Кацыв и его талантливый сын Денис были связаны с этой скандальной историей или это фантазии израильских журналистов.

Первый и, на наш взгляд, самый очевидный путь – получить копию обвинительного заключения, переданного израильской прокуратурой в окружной суд Тель-Авива. В нем, как утверждают израильские СМИ, есть ответ на поставленный выше вопрос.

Второе. Нужно установить, к кому в 2005 году прилетал известный израильский адвокат Цион Амир, который в свое время защищал президента этой страны Моше Кацава. Думаю, выяснить это будет несложно, поскольку в то время между Россией и Израилем еще не действовал безвизовый режим.

Третий, и, пожалуй, самый трудоемкий процесс – проверить, какие переводы осуществлялись в то время с компаний, аффилированных семье подмосковного чиновника, в том числе через левые фирмы. Учитывая, что на момент уголовного разбирательства министр транспорта Московской области Кацыв П.Д. был еще членом совета директоров банка «Возрождение», не исключено, что часть сомнительных провод могла осуществляться на счета компании March Investment в «Hapoalim» именно из этого банка. Причем стоит поднять платежки не только за тот период. И вообще посмотреть, какие суммы и куда перечисляют Петр Дмитриевич Кацыв и члены его семьи. Не исключаю, что у иностранных СМИ появиться новый повод писать о сотнях миллионах шекелей, который российские высокопоставленные чиновники и их родственники сливают за рубеж.

И наконец. Чтобы положить конец этим инсинуациям, предлагаем Петру Дмитриевичу Кацыву и Денису Петровичу Кацыву подать в суд на иностранные и российские СМИ, которые фактически обвиняют их в совершении преступления.

Обращение к Кузьмину Н. С.

Письмо Столбунову А. Б. из прокуратуры Московской области

Выступление Президента Дмитрия Медведева на расширенном заседании коллегии ФСБ 29.01.2010 г.

Вставить в блог, форум, сайт

Скопируйте все содержимое блока
и разместите код на вашей странице.

Предпросмотр :

Израиль своих не выдает

02.02.2010
Мы не раз писали о неподдельном интересе израильских спецслужб к семье заместителя председателя правительства московской области Петра Кацыва. О том, что по данным СМИ, Кацыв-старший, как руководитель концерна �Яцив�, стал фигурантом...