Правозащитники "Справедливости" продолжают расследование афер, связанных с семьей министра транспорта Московской области Петра Кацыва.
Сомнительные лизинговые схемы закупки пассажирского транспорта для ГУП «Мострансавто». Участие в смене власти на Химкинском заводе «Стройдормаш». Мошенническая операция по банкротству лыткаринского колхоза им. Ленина и последующая распродажа его имущества и земельных угодий.
Это – те скандальные дела, где прослеживается участие «семьи Кацывов». Как выясняется, «таланты» этой семьи хорошо известны не только в нашей стране.
Правозащитникам МОО «Справедливость» удалось выяснить, что сын высокопоставленного российского чиновника был одним из главных участников громкого криминального скандала, связанного с отмыванием капитала в израильском банке «Апоалим».
Сразу оговоримся – в этом деле фигурирует человек по фамилии Кацив. Денис Кацив, сын высокопоставленного российского чиновника, с хорошими связями в Кремле. По крайней мере, так подают его в израильской прессе правоохранительные органы Израиля.
Конечно, можно предположить, что в чиновничьих верхах есть другой человек по фамилии Кацив, а не Кацыв, и что у него тоже есть сын Денис. Но, проведя тщательную проверку, мы такого не обнаружили.
Итак, суть дела. В марте 2005 года израильская прокуратура арестовала сотни банковских счетов тель-авивского отделения банка «Апоалим». По версии следствия, в банк из-за границы поступали средства, полученные нелегальным путем, и после совершения некоторых операций уже «чистые» деньги уходили за пределы Израиля. Предположительно, таким образом были отмыты сотни миллионов долларов.
В Израиле, как и в России, есть закон, который обязывает банки информировать контролирующие органы об операциях, суммы которых превышают установленный лимит. Чтобы обойти его, ушлые коммерсанты разбивали крупные вклады в «Апоалиме» на несколько мелких.
Полицейские начали тайное расследование. В результате в поле зрения правоохранительных органов попали известные израильские, а затем и российские бизнесмены и политики. Среди них фигурировал и Денис Кацив, руководитель российской компании March Investment.
Дело попахивало большим международным скандалом. Но в конечном итоге местная прокуратура подписала с проштрафившимися бизнесменами «компромиссный договор». В соответствие с ним провинившиеся фигуранты, чтобы избежать тюрьмы, должны были выплатить немалые штрафы. Израильская прокуратура пошла на эту сделку во многом потому, что следственные действия, проводимые в других странах, могли значительно затянуть общее расследование дела.
В конечном счете, за отмывание в банке «Апоалим» 25 миллионов шекелей фирма Дениса Кацива уплатила штраф в сумме 35 миллионов шекелей. По состоянию на март 2005 года, 25 миллионов шекелей равнялись 1,575 миллиардам рублей! А 35 миллионов, соответственно, - 2,205 миллиарда рублей. На эти деньги можно было бы год платить пенсии старикам в среднем российском городе.
В этой истории поражают даже не баснословные суммы, которые каким-то образом отхватил сынок высокопоставленного чиновника. Морально угнетает понимание того, что семья, главой которой является государственник, занимается уголовно наказуемым деянием - отмыванием денег, причем за пределами своей страны. Здесь впору говорить не столько о причастности к теневой экономике, сколько об измене государственным интересам. Последнее, кстати, не фигура речи. Израильские спецслужбы считаются одними из сильнейших в мире. Было бы странным, если бы они упустили такую возможность завести столь высокопоставленного «крота» в далекой России. Некоторых наших соотечественников в чинах ловили и на меньшую наживку.
March Investment – не единственная компания, связывающая высокопоставленных российских чиновников с государством Израиль. Как удалось выяснить правозащитникам «Справедливости», в настоящий момент семья Кацывов активно взаимодействует с израильской фирмой Martash Holdings LTD. Эта компания и сын министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв являются учредителями ООО «Инавто». Именно через нее реализуется ущербная для государства лизинговая схема закупки пассажирского транспорта для ГУП «Мострансавто».
Генеральный директор процветающего лизингодателя еще один «член семьи» - племянник министра Захар Арнольдович Пик.
Представителем Martash Holding Ltd в России практически с неограниченными полномочиями (вплоть до продажи компании) является некто Олег Ковалкин. По нашим сведениям, Ковалкин играл активную роль в рейдерском захвате химкинского завода «Стройдормаш» и является доверенным лицом Петра Дмитриевича Кацыва. Этот же гражданин занимает должность генерального директора ОАО «МПТИСтройдормаш» - еще одной компании, акционерами которой являются все те же Martash Holding Ltd и Денис Кацыв. Кстати, два с лишним года назад израильская фирма купила крупный пакет акций «МПТИСтройдормаш» у жены Петра Кацыва – директора муниципального лицея, отвалив за них весьма внушительную сумму. В результате чего, супруги Кацывы стали сразу богаче на несколько миллионов долларов. Эта сделка, мягко говоря, тоже вызывает подозрение.
Если предположить, что «семья Кацывов» вдруг решила отмыть деньги, полученные от коррупционной деятельности, она бы как раз могла провернуть подобную финансовую операцию. Счала завести «грязные» деньги на Martash Holding, а затем купить у самих себя акции.
- При этих обстоятельствах вероятность случайностей и совпадений в составе участников столь разнообразных «бизнес-процессов» приближается к нулю, - констатирует лидер МОО «Справедливость» Андрей Столбунов.
На сегодняшний день доподлинно установлено, что Денис Кацыв является учредителем ООО «Инавто», ОАО «МПТИ «Стройдормаш» и ряда других компаний. Эти компании, специализирующиеся в области автотранспортной, строительной и сельскохозяйственной, ежемесячно наживают миллионы рублей.
Юристы «Справедливости» допускают, что эти деньги по-прежнему могут выводиться из страны и оседать на подконтрольных «семье Кацывов» счетах в израильских банках.
22.11.2008
Правозащитники "Справедливости" продолжают расследование афер,связанных с семьей министра транспорта Московской области Петра Кацыва.
Сомнительные лизинговые схемы закупки пассажирского транспорта для ГУП «Мострансавто»....
НОВОСТИ РАССЛЕДОВАНИЙ 
