МОО «Справедливость»

 Юридические лица, задействованные в рейдерском захвате и последующем хищении имущества ОАО «Опытный завод Стройдормаш»

ООО «Техкомплект М» 
ИНН 5047049346, генеральный директор – Болтышев А.А., впоследствии генеральный директор ОАО «Опытный завод Стройдормаш».Учредителями являются/являлись: ООО «Карстэн», ООО «Промэнергогаз», ООО «Финтраст». Директорами ООО «Текомплект М» в разное время так же были Фотеску А.В. (на данное лицо, после изготовления поддельного реестра акционеров ОАО «ОЗ Стройдормаш» были незаконно записаны акции завода), Краснощекое Д.А. (после рейдерского захвата ОАО «ОЗ Стройдормаш» являлся членом совета директоров завода). ООО «Техкомплект М» является учредителем ООО «ЧОП Хибоб М», сотрудники которого в 2003 году принимали непосредственное участие силовом захвате ОАО «ОЗ Стройдормаш». Офис ЧОПа располагается в здании ОАО «МПТИ Стройдормаш». В настоящее время ЧОП переименован в ЧОП «Рапира» (генеральный директор Нечитайло)

ООО «Газэнергосервис» 
Юридический адрес: МО, г.Лобня, ул.Калинина, д.5; адрес при создании: МО, г.Химки, ул.Ленинградская, д.1. Генеральный директор и учредитель - Ермихина О.В. (является подставным лицом, проходит по налоговым учетам как массовый заявитель, т.е. является учредителем и руководителем более 180 организаций в г.Москве и МО). Генеральным директором при создании организации в 2001г. являлся Дмитрюк И.С. (доверенное лицо Кацыва П.Д.), руководитель и (или) соучредитель фирм, связанных с деятельностью ГУП МО «Мострансавто»: ООО «Газснабинвест»; ООО «Инвест Холдинг»; ООО «Интерстройсити»; ООО «Газспецресурсы»; ООО «Промэнергогаз»; ООО «Карстэн»; ООО «Концерн-проект», ООО «ТехноПатСервис» и др. Единственным учредителем ООО «Газэнергосервис» до 2003г. являлось ООО «ТехноПатСервис» (юридический адрес: г.Н.Новгород, ул.Белинского, д.61). Установлено, что данная компания использовалась группой Кацыва П.Д. в «серых» схемах по закупке автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто». ООО «Газэнергосервис» в разное время использовалась также Кацывом П.Д. и подконтрольными ему лицами при учреждении: ООО «Страховая компания «Автострах» (соучредителями выступили: ООО «Защита МТА», ООО «Промэнергогаз», ООО «Инавто», ООО «Мособлтранс-1»). 
  В разное время в ООО «Газэнергосервис» работала Чуйко М.Л. (после рейдерского захвата ОАО «ОЗ Стройдормаш» являлась членом совета директоров завода) ООО «Газэнергосервис имело/имеет договорные отношения с ООО «Концерн-проект» (организация через которую продавалось похищенное имущество ОАО «Стройдормаш»).

ООО «Альфаинстрой» 
ИНН 7708196307, генеральный директор Фотеску А.В. В разное время генеральными директорами также были Ягодин О.В., Клюев В.В. Учредителем ООО «Альфаинстрой» является ООО «Бакнелл». В ООО «Альфаинстрой» в разное время работали – Пик (Рубинштейн) К.Е. (является родной сестрой жены Кацыва П.Д.), Реутова О.Н. (после рейдерского захвата ОАО «03 Стройдормаш» являлась членом совета директоров завода).
ООО «Альфаинстрой» имело/имеет договорные взаимоотношения с ООО «Меридиан» (организация купившая похищенное имущество ОАО «03 Стройдормаш»).

ООО «Внештранссервис» 
Зарегистрировано по адресу: МО, г.Одинцово, ш. Можайское, д.10, генеральный директор - Харламов О.А. (является доверенным лицо Кацыва П.Д., в прошлом работник ГУП МО «Мострансавто», ООО «Инавто», ООО «Мособлтранс-1»). В настоящее время учредителем ООО «Внештранссервис» является ГУП МО «Мострансавто».
 ООО «Внештранссервис» использовалось Кацывом П.Д. и его партнерами для создания следующих организаций, входящих в сферу их коммерческих интересов: ОАО «Гута-Доверие», ООО «Авто-С Плюс», ООО «Автоэспресс», ООО «Защита-МТА», ООО «Мособлтранс-1», ООО «Газспецресурсы», ООО «Автострах», ООО «ОСТ-Трансавто».
«Внештранссервис» ранее был ЗАО и являлся участником внешнеэкономической деятельности и на период перерегистрации общества в 1999 г. Кацыв П.Д., будучи генеральным директором ГУП МО «Мострансавто», был членом совета директоров ЗАО «Внештранссервис», а Блудян Н.О. - генеральным директором общества. По имеющейся информации, в апреле 1999г. владельцами ЗАО «Внештранссервис» с целью сокрытия доходов, добытых преступным путем, был умышленно (путем поджога) уничтожен весь архив общества, включая: первичные документы бухгалтерского учета, бухгалтерскую и налоговую отчетность с 1996 по 1998гг. и другие документы, подтверждающие финансово-хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность общества. По данным УФНС России по МО в период с 1999 по 2002гг. ООО «Внештранссервис» проходит по налоговым учетам как фирма-«однодневка». 

ООО «Интерстройсити»
Генеральными директорами в разное время являлись Петухов Г.К., Ральченко Э.А. учредителями ООО «Интерстройсити» в разное время являлись ООО «Альфаинстрой», ООО «Финтраст», Петухов Г.К. В ООО «Интерстройсити» в разное время работали Пик К.Е. и Реутова О.Н. (после рейдерского захвата ОАО «03 Стройдормаш» являлась членом совета директоров завода). ООО «Интерстройсити» в разное время имело/имеет договорные отношения ООО «Меридиан» (организация купившая похищенное имущество ОАО «ОЗ Стройдормаш»).

ООО «Руспромтэк»  
ИНН 7724225114, генеральный директор и учредитель ООО «Руспромтэк» Новикова Ольга Валентиновна ИНН 72019675646. Учредители ООО «СЛТ» ИНН 4345025162 (г. Киров) и ООО «Астер-НМ» ИНН 4345025170. В ООО «Руспромтэк» в разное время работали Реутова О.Н., Краснощекое Д.А. (после рейдерского захвата ОАО «03 Стройдормаш» стали членами совета директоров завода). ООО «Руспромтэк» зарегистрирована на адрес Краснощекова Д.А.

ООО «Карстэн»
Генеральными директорами в разное время являлись: Николаева Н.А., Куковенко Э.В. Учредителями являются: ООО «Рэлком», ООО «Финтраст» (организация купившая похищенное имущество ОАО «03 Стройдормаш»). ООО «Карстэн» имело/имеет договорные отношения с ГУП МО Мострансавто, ООО «Технопатсервис», ООО «ЧОП «Хибоб», Автоколонна 1789 - филиал ГУП МО Мострансавто г. Ивантеевка. В ООО «Карстэн» в разное время работали Чуйко М.П., Дмитрюк И.С. и Реутова О.Н. (данные лица были задействованы в рейдерском захвате ОАО «опытный завод Стройдормаш», и после его захвата являлись членами совета директоров завода).

ООО «Лиарм групп» 
ИНН 7714276656, генеральный директор Фотеску А.В. Гендиректорами так же в разное время являлись Филиппов А.С., Неброев П.В. Учредитель ООО «Лиарм групп» Филиппов А.С. В ООО «Лиарм групп» в разное время работала Чуйко М.Л. (после рейдерского захвата ОАО «ОЗ Стройдормаш»
являлась членом совета директоров завода). ООО «Лиарм групп» является учредителем ООО «ЧОП Хибоб», сотрудники которого в 2003 году принимали непосредственное участие силовом захвате ОАО «ОЗ Стройдормаш». Офис ЧОПа располагается в здании ОАО «МПТИ Стройдормаш». В настоящее время ЧОП переименован в ЧОП «Рапира» (генеральный директор Нечитайло). ООО «Лиарм групп» имело/имеет договорные взаимоотношения с ООО «РВД-Комплект» (организация посредством создания которой было похищено имущество ОАО «03 Стройдормаш»), ОАО «МПТИ Стройдормаш», ООО «Бекам» (организация на которую было выведено похищенное имущество ОАО «ОЗ Стройдормаш»), по средством его продажи).

ООО «Промэнергогаз»
Генеральный директор - Дмирюк И.С. (после рейдерского захвата ОАО «03 Стройдормаш» являлся членом совета директоров завода и учредителем ООО «Концерн-проект», участвующего в хищении имущества завода). Учредитель - ООО «Технопатсервис». В разное время в ООО Промэнергогаз» работали: - Пик (Рубинштейн) К.Е. (является родной сестрой жены Кацыва П.Д.), Краснощекое Д.А. (после рейдерского захвата ОАО «03 Стройдормаш» являлся членом совета директоров завода), Чуйко М.Л. (после рейдерского захвата ОАО «ОЗ Стройдормаш» являлась членом совета директоров завода), Реутова О.Н. (после рейдерского захвата ОАО «03 Стройдормаш» являлась членом совета директоров завода). ООО «Промэнергогаз» имело/имеет договорные взаимоотношения с ООО «Концерн-проект» (организация через которую продавалось похищенное имущество ОАО «Стройдормаш»). ООО «Промэнергогаз» является учредителем ООО «Страховая компания «Автострах» ( совместно с ООО «Внештранссервис», ООО «Защита МТА», ООО «Газэнергосервис», ООО «Инавто», ООО «Мособлтранс-1»).

ООО «Спектор» 
ИНН 5050045630, генеральный директор - Куковенко Э.В. До него директорами в разное время являлись: Петухов Г.К., Дмитрюк И.С., Ральченко Э.А. Учредителями ООО «Спектор» являются(являлись) Фотеску А.В., ООО «Финтраст», ООО «Инвест Холдинг» (генеральными директорами в разное время были – Ральченко Э.А., Петухов Г.К. Последний по указанию Лифшица М.В. скупал доли в организациях купивших похищенное имущество ОАО «ОЗ Стройдормаш»), Дмитрюк И.С. (был совладельцем ООО «Концерн-Проект» которое выступало как один из покупателей похищенного имущества ОАО «ОЗ Стройдормаш», после рейдерского захвата завода был членом совета директоров ОАО «ОЗ Стройдормаш»).

ООО «ХиКом»
Юридический адрес: г.Химки, ул.Ленинградская, д.1а. Генеральный директор Борисов А.А. Единственный учредитель – Масютин Д.В. (доверенное лицо Кацыва П.Д., руководитель транспортной службы ОАО «МПТИСтройдормаш», участник хищения недвижимости ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). Также сотрудниками ООО «ХиКом» являются Пик К.Е. (родственница Кацыва П.Д.), Ковалкина С.И. (жена генерального директора ОАО «МПТИСтройдормаш» Ковалкина О.В.) и Улитин Е.В. (активный участник хищения недвижимости ОАО «Опытный завод Стройдормаш»). В 2005г. ООО «ХиКом» входило в состав учредителей лизинговой компании ООО «Инавто». Кацывом П.Д. в целях личного обогащения задуман и реализуется проект по строительству и эксплуатации на территории Московской области мультисервисной сети электросвязи для оказания телекоммуникационных услуг. Для этих целей и было учреждено ООО «ХиКом». Оно было создано на базе районного узла связи г.Химки. Кацыв П.Д., курируя в Правительстве Московской области в том числе вопросы связи и информатизации, организовал передачу указанного узла связи под контроль аффилированной себе организации. Между ООО «ХиКом» и строительными компаниями ЗАО «ПИК-Регион», ОАО «ПИК», ООО «ПИК-Комфорт» и рядом других застройщиков недвижимости на территории МО и г.Москвы подписано эксклюзивное соглашение о телефонизации всех объектов строительства. Финансирование проекта по строительству и эксплуатации на территории МО мультисервисной сети электросвязи осуществляется Кацывом П.Д. за счет собственных средств в размере около 70 млн. руб.. Проект подразумевает введение в эксплуатацию несколько десятков тыс. абонентских номеров в следующих административных образованиях: г.Химки, г.Дмитров, г.Яхрома, г.Сходня, г. Долгопрудный, г.Лобня, р-н Новокуркино, САО, СЗАО и других административных округах г.Москвы. 
 
ООО «Бекам» 
(ОГРН 1035205003624, ИНН 5257062054). Юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 97. Точно также как и ООО «Меридиан» образовано с целью вывода на него (на них) похищенных активов ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Создано одновременно с «Меридианом» спустя месяц после рейдерского захвата завода. Имеет с ним расчетные счета в одном и том же банке (р/с 40702810500010002305 и р/с 40702810800010002306 в «Нижегородском» филиале ОАО «Альфа-Банк» г.Н.Новгород, к/с 30101810200000000824, БИК 042202824).
Нижний Новгород был выбран местом регистрации данных фирм в связи с тем, что группа Кацыва П.Д. ранее задействовала нижегородские организации в схемах поставок автотранспорта и комплектующих для нужд ГУП МО «Мострансавто». Учредителями и руководителями данных обществ выступают одни и те же и юридические лица, зарегистрированные в г. Н.Новгород, а также физические лица, в числе которых Папко В.В., Дощечникова Е.Ю., Шильников В.А., Ральченко Э.А., Соколов Д.В. Данные лица задействованы в схемах покупки автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто». Отчетность в налоговые органы г. Н.Новгород подается почтовым отправлением. Анализ отчетной документации показывает, что финансово-хозяйственная деятельность данных обществ убыточна. Сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Бекам» и ООО «Меридиан» свидетельствуют о том, что эти организации финансово-хозяйственной деятельности фактически не осуществляли. Основными финансовыми операциями являются перечисления по договорам займа. Для ООО «Бекам» эти перечисления впоследствии явились основанием для инициирования процедуры преднамеренного банкротства. Указанная схема позволила членам группы Кацыва П.Д. придать вид законного обладания правом собственности на объекты недвижимости, приобретенные незаконным способом. Контроль за деятельностью ООО «Бекам» и ООО «Меридиан» осуществлялся генеральным директором ОАО «МПТИСтройдормаш» Ковалкиным О.В, который действовал по генеральной доверенности от номинального генерального директора ООО «Бекам» Папко В.В. 26.11.2003г. ООО «Бекам» заключило с Минимуществом ПМО договор аренды (со стороны Минимущества ПМО подписан Шестак И.С.) на земельный участок ОАО «Опытный завод Стройдормаш» сроком на 25 лет с правом выкупа. В дальнейшем Ковалкин О.В. от имени ООО «Бекам» занимался оформлением в собственность земельного участка (кадастровый номер 50:10:01 01 20:004), на котором расположены объекты недвижимости «добросовестного приобретателя» - ООО «Бекам». Формирование кредиторской задолженности ООО «Бекам» осуществлялось Ковалкиным О.В. путем оформления фиктивных договоров займов между аффилированными ему юридическими и физическими лицами. В результате у ООО «Бекам» возникла задолженность перед «организациями-кредиторами» в сумме 8 млн. 100 тыс. руб.. В создании данной кредиторской задолженности было задействовано ООО «Промышленная группа Профит Инк», учредителем и генеральным директором которого является Левченко А.М (также по настоящее время является единственным учредителем ООО «Профит Инк», которое в свою очередь является единственным учредителем ООО «Бекам»).

ООО «Меридиан» 
(ОГРН 1035205003613, ИНН 5257062061). Юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д. 97. Точно также как и ООО «Бекам» образовано с целью вывода на него (на них) похищенных активов ОАО «Опытный завод Стройдормаш». Создано одновременно с «Бекамом» спустя месяц после рейдерского захвата завода. Имеет с ним расчетные счета в одном и том же банке (р/с 40702810500010002305 и р/с 40702810800010002306 в «Нижегородском» филиале ОАО «Альфа-Банк» г.Н.Новгород, к/с 30101810200000000824, БИК 042202824).
Нижний Новгород был выбран местом регистрации данных фирм в связи с тем, что группа Кацыва П.Д. ранее задействовала нижегородские организации в схемах поставок автотранспорта и комплектующих для нужд ГУП МО «Мострансавто». Учредителями и руководителями данных обществ выступают одни и те же и юридические лица, зарегистрированные в г. Н.Новгород, а также физические лица, в числе которых Папко В.В., Дощечникова Е.Ю., Шильников В.А., Ральченко Э.А., Соколов Д.В. Данные лица задействованы в схемах покупки автотранспорта для ГУП МО «Мострансавто». Отчетность в налоговые органы г. Н.Новгород подается почтовым отправлением. Анализ отчетной документации показывает, что финансово-хозяйственная деятельность данных обществ убыточна. Сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Меридиан» и ООО «Бекам» свидетельствуют о том, что эти организации финансово-хозяйственной деятельности фактически не осуществляли. Основными финансовыми операциями являются перечисления по договорам займа. 

ООО «Технобус» 
ИНН 5257035396, генеральный директор – Ральченко Э.А. Учредители - Ральченко Э.А. и Ральченко Г.В. ООО «Технобус» имело/имеет договорные взаимоотношения с ООО «Стэнли-люкс», ООО «Внештранссервис», КБ Мособлинвестбанк, закупает/закупало автобусы в Германии и поставляет их ГУП МО Мострансавто. В ООО «Технобус» работал/работает Фотеску А.В. В 2003-2005 г.г. ООО «Технобус» сдавало нулевую отчетность.